الخزانة تستهدف قادة كتائب حزب الله وشركات الطيران التي تمكّن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمجموعات المسلحة بالوكالة
22 يناير 2024
واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم بإدراج شركة الطيران العراقية فلاي بغداد ورئيسها التنفيذي لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإسلامي – قوة القدس (IRGC-QF) والمجموعات الوكيلة له في العراق. سوريا، ولبنان. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بإدراج ثلاثة قادة ومؤيدين لواحدة من الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني في العراق، وهي كتائب حزب الله (KH)، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل الأموال وغسل الأموال لصالحها. يسلط الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم الضوء على التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشبكة وكلائه على الأفراد الأمريكيين والمنطقة. نفذت كتائب حزب الله سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار المتصاعدة بشكل حاد ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا منذ هجوم حماس المروع على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقد أصدرت كتائب حزب الله وغيرها من الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق باستمرار بيانات تدعم إرهاب حماس و أعلنوا التزامهم بمهاجمة الأفراد الأمريكيين.
وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: “لقد سعت إيران ووكلاؤها إلى إساءة استخدام الاقتصادات الإقليمية واستخدام الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة كغطاء لتمويل وتسهيل هجماتهم”. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل عرقلة أنشطة إيران غير المشروعة التي تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة.
يتم اتخاذ الإجراء المتخذ اليوم وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين ومؤيديهم. صنفت وزارة الخزانة الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس باعتباره إرهابيًا عالميًا محددًا بشكل خاص (SDGT) وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007 لتقديم الدعم لمجموعات إرهابية متعددة، وصنفت وزارة الخارجية المجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO). وفقًا لقانون الهجرة والجنسية الصادر في 8 أبريل 2019. صنفت الدولة “KH” على أنها منظمة إرهابية عالمية محددة وفقًا للأمر التنفيذي 13224 وكمنظمة إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية في 2 يوليو 2009.
فلاي بغداد
لعدة سنوات، دعمت شركة الطيران العراقية فلاي بغداد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة. قامت رحلات فلاي بغداد بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله، وكتائب حزب الله. -تابع لكتيبة أبو الفضل العباس. وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحرس الجمهوري العربي السوري في عام 2016 لدوره في إدامة العنف على الشعب السوري، وصنفت الدولة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 وكإرهابي عالمي خاص في عام 2001 لتورطه في أعمال إرهابية. وقد سلمت شركة فلاي بغداد لهذه الجماعات العاملة في سوريا مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ فتح وذو الفقار والفجر إيرانية الصنع، بالإضافة إلى بنادق AK-47 وRPG-7 وقنابل يدوية ورشاشات أخرى.
وتستخدم كتائب حزب الله طيران بغداد لنقل المقاتلين والأسلحة والأموال إلى سوريا ولبنان لدعم النظام السوري. استخدم قادة كتائب حزب الله رحلات طيران فلاي بغداد في مناسبات متعددة لنقل أكياس من العملة الأمريكية والأسلحة الأمريكية الصنع التي تم الحصول عليها من خلال جمعها من ساحة المعركة من العراق إلى لبنان. أرسلت كتائب حزب الله مقاتلين من العراق إلى لبنان على متن رحلات جوية تديرها شركة فلاي بغداد وأجنحة النصر المعينة من قبل الولايات المتحدة لحضور تدريب العمليات الخاصة الذي يديره حزب الله. في أكتوبر 2023، في أعقاب الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حماس على مدنيين إسرائيليين، شاركت فلاي بغداد في نقل مئات المقاتلين العراقيين، بما في ذلك مقاتلون تابعون للمنظمة الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة والميليشيا العميلة لإيران عصائب أهل الحق (AAH). دعماً لهجمات وكلاء إيران على إسرائيل.
تم تصنيف شركة فلاي بغداد لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
بشير عبد الكاظم علوان الشباني (الشباني) هو الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد. وتم إدراج الشيباني لامتلاكه أو السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة فلاي بغداد.
يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا طائرتين مسجلتين في العراق تملكهما شركة فلاي بغداد، بأرقام ذيل YI-BAF و YI-BAN ، كممتلكات محظورة ولشركة فلاي بغداد مصلحة فيها.
كتائب حزب الله
حسين مؤنس العبودي – المعروف علناً باسم حسين مؤنس – هو عضو بارز في كتائب حزب الله ويشغل حالياً منصب رئيس حزب كتائب حقوق السياسي، حركة حقوق. كان حسين مؤنس سابقًا رئيسًا للعلاقات الحكومية في كتائب حزب الله، وبهذه الصفة كان مشاركًا في العديد من جوانب أنشطة كتائب حزب الله، بما في ذلك خطط كتائب حزب الله لجمع معلومات استخباراتية عن العراقيين أو اختطافهم أو حتى اغتيالهم الذين تم تحديدهم على أنهم يعملون مع الولايات المتحدة وكذلك التخطيط لهجمات إرهابية. على أهداف مدنية بمساعدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
رياض علي حسين العزاوي ( العزاوي ) هو متخصص في المركبات الجوية بدون طيار (UAV) ومهندس في مديرية المعدات الفنية التابعة للجنة الحشد الشعبي (DTE)، والتي يرأسها كتائب حزب الله السابقة المصنفة على لائحة الإرهاب الأمريكية. المسؤول صلاح مهدي حنتوش المكسوسي (المكسوسي). وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المكسوسي على قائمة العقوبات في عام 2012 لتورطه في هجمات كتائب حزب الله على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق. يحتفظ العزاوي و PMC DTE بعلاقات مع كتائب حزب الله ويشاركون في تدريب المقاتلين العراقيين على مجموعة واسعة من الأسلحة المشتراة أو المصنعة. وعثر على بصمات العزاوي على صاروخ إيراني أطلق في محيط القوات الأمريكية في العراق عام 2021.
عقاد محسن فرج الحميداوي ( عقاد الحميداوي )، الأخ الأصغر للأمين العام لـ KH المعين من قبل الولايات المتحدة أحمد الحميداوي، يدير أعمال KH وجوانب المحفظة المالية لـ KH. يقوم بجمع الأموال لـ KH من خلال الأعمال التجارية، ويدير عمليات غسيل الأموال الخاصة بـ KH، ويشارك في أنشطة التهريب عبر الحدود الخاصة بـ KH. يدير عقاد الحميداوي شركة المسال البرية للسفر والسياحة ( المسال ) ومقرها بغداد، والتي تستخدمها كتائب حزب الله لتوليد الإيرادات وغسل الأموال. وقد استخدمت كتائب حزب الله المسل للتهرب من الضرائب على كميات كبيرة من الواردات غير القانونية ولمصادرة الأراضي والممتلكات المادية الأخرى بشكل غير قانوني من العراقيين لاستخدامها.
تم إدراج حسين مؤنس والعزاوي وعوقد الحميداوي وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بالمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو لدعمهم. ، خ. تم تصنيف المسال بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة عقاد الحميداوي.
تداعيات العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN)، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بما في ذلك قائمة SDN، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) رقم 897 هنا . للحصول على معلومات مفصلة حول عملية تقديم طلب للإزالة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يرجى النقر هنا.
انقر هنا للحصول على معلومات تعريفية عن الأفراد والكيانات المدرجة ال